A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) está examinando com bastante atenção os fatos abaixo:

  1. a) Bens patrimoniais que são OMITIDOS na respectiva Declaração serão objeto de verificações;
  2. b) Abertura de Microempresa com Capital que inexiste comprovação na Variação Patrimonial dos titulares ou sócios;
  3. c) Aquisição de bens patrimoniais sem a respectiva Renda declarada;
  4. d) Viagens internacionais sem a devida cobertura patrimonial;
  5. e) Conta Corrente Bancária no Brasil
  6. f) Cartão de Crédito Nacional e Internacional;
  7. g) Quaisquer transações de Compra ou Transferência de bens imóveis;
  8. h) Quaisquer transações de compra ou transferência de bens móveis;
  9. i) Doações a pessoas ligadas ou a empresas ou ainda entidades sem fins lucrativos;
  10. j) Movimentação de valores em contas internacionais (C C 5);
  11. k) Distribuição de LUCROS sem atendimento a Legislação Tributária;
  12. l) Retirada Pró-labore com valores inferiores a realidade do fato;
  13. m) Compra,vendaou serviços á Pessoas Físicas ou Jurídicas através do sistema de Nota Fiscal Eletrônica;
  14. n) Empréstimos concedidos por Instituições Financeiras para conter “estouro de caixa” em empresas ligadas;
  15. o) Antecipação de LUCROS com o objetivo de comprovar ilícitos fiscais;
  16. p) Comprovação de despesas fantasiosas, que não tenham sincronia racional;
  17. q) Cartão de Crédito de Pessoa Jurídica em transações de Pessoa Física;
  18. r) Reincidência de Abertura de Empresa do Sistema Simples para fugir das obrigações tributárias;
  19. s) Compra de Bens Patrimoniais em nome da empresa sob USO da Pessoa Física;
  20. t) Ausência do registro contábil da movimentação da Conta Corrente Bancária da Empresa;
  21. u) Inserção de comprovante de despesas da Pessoa Física na Pessoa Jurídica;
  22. v) Indébito fiscal existente em empresas que não procederam a negociação;
  23. w) Pessoas Físicas processadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por indébitos fiscais com transações comerciais de bens
    patrimoniais;
  24. x) Execução de processo em cobrança não mensurado na Declaração Pessoa Física do contribuinte;
  25. y) Contrato de Compra e Venda correspondente a aquisição de BENS com movimentação de valores sem sintonia racional com a RENDA do contribuinte;
  26. z) Bens patrimoniais que “aparecem” como terra nua, mas com existência de construção em andamento sem o respaldo da RENDA do contribuinte;

Sem falar nas despesas médicas lançadas sem comprovação!

http://www.jornalcontabil.com.br/?p=7805

Veja Também

APOSENTADORIA: Previdência divulga nova tabela do ... As projeções do IBGE mostram que a expectativa de vida cresce a cada ano. Dessa forma, um segurado que se aposente aos 60 anos de idade tinha uma sobr...
Novas regras para inscrição no programa MEI (Notí... De acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), o próprio sistema eletrônico de registro solicita a informação do número do recibo da declar...
Faturamento do empreendedor individual será amplia... As medidas anunciadas beneficiam os empreendedores individuais, categoria que também integra o Simples Nacional. Pela proposta, os empreendedores indi...
Imposto de Renda: será que você está na malha fina... Nóbrega afirma ainda que um dos erros mais cometidos pelos contribuintes na declaração do Imposto de Renda é esquecer de declarar a renda da fonte pag...
IR 2011: rendimentos e pagamentos em dólar devem s... Por mês Segundo o manual, para os rendimentos deve ser utilizada a cotação de compra do mês anterior ao recebimento e, para as deduções, a de venda...
Operações em dinheiro estão na mira da Receita Duas semanas após a maior apreensão de dinheiro vivo da história do País - a descoberta de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador usado pelo ex-m...

Deixe uma resposta

Deixe uma resposta